吉林森林工业股份有限公司第八届 董事会第一次会议决议公告

证券代码:600189证券缩写:吉林森工公告编号。:Pro 2019-080

吉林森工股份有限公司第八届会议

董事会第一次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

吉林森工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日以书面形式和电话通知本公司董事召开第八届董事会第一次会议。会议于2019年9月26日15: 00在公司三楼会议室召开。董事长姜长龙主持会议，7名董事出席，7名实际出席。公司监事和高级管理人员出席了会议。董事会会议符合相关法律、法规和公司章程的规定。会议合法有效。

会议审议并通过了以下提案:

一、关于选举董事长的议案

会议选举姜长龙(简历见附件1)为公司第八届董事会主席，任期三年，至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

二.关于第八届董事会专业委员会组成的议案

第八届董事会专业委员会组成如下:

1.战略委员会成员:姜长龙、王金会、孙戚颖、李萍、张忠伟、丁俊杰和郑志彬。江长龙董事长担任战略委员会主席。

2.审计委员会成员:张忠伟、丁俊杰、郑志彬、孙戚颖、李萍。任命独立董事张忠伟为审计委员会主席。

3.提名委员会成员:丁俊杰、张忠伟、郑志彬、姜长龙、王金会。独立董事丁俊杰被任命为提名委员会主席。

4.薪酬与考核委员会成员:郑志彬、张忠伟、丁俊杰、王金会、李萍。独立董事郑志彬获委任为薪酬及评核委员会主席。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

三.任命总经理的议案

经公司董事长姜长龙提议，任命王金会为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于任命其他高级管理人员的议案

经公司总经理王金会提议，决定任命王海(简历见附件3)为公司副总经理，任期三年，至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

V.关于任命董事会秘书和证券事务代表的议案

经公司董事长姜长龙提议，决定任命石军(简历见附件4)为公司董事会秘书，金明(简历见附件5)为公司证券事务代表，任期三年，自今日起至本届董事会任期届满。

投票结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布

吉林森工股份有限公司董事会

2010年9月27日

附件1:

姜长龙简历

姜长龙，男，51岁，硕士，高级工程师。曾任三岔河林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场主任、三岔河林业局森林管理公司经理、三岔河林业局资源与森林管理司司长、苏里南基森木业有限公司副总经理、三岔河林业局副局长、吉林森工集团有限公司森林资源管理部部长、党委书记、王鸥林业局局长。现任公司党委书记、第七届董事会主席、中国吉林森工集团有限公司常务副总经理

附件2:

王金会简历

王金会，男，55岁，文学学士，高级经济学家。他曾在吉林警察学院担任教师。吉林化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、法定代表人；吉林旅游投资集团工会主席；吉林林业产业发展建设集团副总经理；吉林森邦公司党委书记、总经理；公司副总经理。现任公司党委副书记兼总经理，公司第七届董事会董事。

附件3:

吉林森工有限公司

其他高级管理人员简历

王海，男，53岁，管理学博士，高级经济学家。曾任中国吉林森工(集团)公司管理部员工、办公室副主任、证券部部长、董事会秘书、公司董事。他目前是公司的副总经理。

附件4

石军简历

石军，男，56岁，学士学位。原国泰君安证券客户服务经理、吉林森工金融公司投资部副部长、中国吉林森工集团有限公司证券部部长、吉林森工集团投资有限公司副总经理、长白山旅游有限公司董事；他目前是公司董事会秘书。

附件5

金明的简历

金明，女，48岁，硕士研究生，会计。曾任吉林森工集团证券部副部长。他目前是该公司的证券代表兼证券部长。

证券代码:600189证券缩写:吉林森工代码:专业2019-081

吉林森工有限公司

关于第八届监事会第一次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

吉林森工股份有限公司于2019年9月16日向公司监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2019年9月26日在公司会议室举行。会议由监事会主席张贵春主持。在场的有5名主管和5名实际主管。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的监事表决后，审议通过了《监事会主席选举提案》。

会议选举张贵春(简历见附件)为公司第八届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

吉林森工股份有限公司监事会

2010年9月27日

附件:

张贵春简历

张贵春，男，58岁，高级工程师。中国吉林森工集团有限公司规划发展部主任、科技研发中心主任(兼)、泉阳泉饮料公司董事长、党委书记、吉林森工金桥地板集团有限公司监事会主席、吉林森工股份有限公司第六、七届监事会主席

证券代码:600189证券缩写:吉林森工公告编号。:2019-079

吉林森工有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长姜长龙主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书石军、副总经理王海、党委副书记王兵、高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于董事换届选举的议案

3.关于选举独立董事的议案

4.关于监事换届选举的议案

(二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

股东对本次股东大会审议的提案投票不足5%的，另行计票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林金典律师事务所

律师:刘吉、陈九峰

2.律师见证结论意见:

公司2019年第三次临时股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。出席股东大会人员的资格合法有效，股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.吉林森工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2.吉林金典律师事务所关于吉林森工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

吉林森工有限公司

2019年9月27日

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