时间:2019-11-09 11:13:18 来源:互联网 阅读次数:4976
证券代码:600189证券缩写:吉林森工公告编号。:Pro 2019-080 吉林森工股份有限公司第八届会议 董事会第一次会议决议公告 公司及全体董事会成员保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。 吉林森工股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日以书面形式和电话通知本公司董事召开第八届董事会第一次会议。会议于2019年9月26日15: 00在公司三楼会议室召开。董事长姜长龙主持会议,7名董事出席,7名实际出席。公司监事和高级管理人员出席了会议。董事会会议符合相关法律、法规和公司章程的规定。会议合法有效。 会议审议并通过了以下提案: 一、关于选举董事长的议案 会议选举姜长龙(简历见附件1)为公司第八届董事会主席,任期三年,至本届董事会任期届满。 投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 二.关于第八届董事会专业委员会组成的议案 第八届董事会专业委员会组成如下: 1.战略委员会成员:姜长龙、王金会、孙戚颖、李萍、张忠伟、丁俊杰和郑志彬。江长龙董事长担任战略委员会主席。 2.审计委员会成员:张忠伟、丁俊杰、郑志彬、孙戚颖、李萍。任命独立董事张忠伟为审计委员会主席。 3.提名委员会成员:丁俊杰、张忠伟、郑志彬、姜长龙、王金会。独立董事丁俊杰被任命为提名委员会主席。 4.薪酬与考核委员会成员:郑志彬、张忠伟、丁俊杰、王金会、李萍。独立董事郑志彬获委任为薪酬及评核委员会主席。 投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 三.任命总经理的议案 经公司董事长姜长龙提议,任命王金会为公司总经理,任期三年,至本届董事会任期届满。 投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 四、关于任命其他高级管理人员的议案 经公司总经理王金会提议,决定任命王海(简历见附件3)为公司副总经理,任期三年,至本届董事会任期届满。 投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 V.关于任命董事会秘书和证券事务代表的议案 经公司董事长姜长龙提议,决定任命石军(简历见附件4)为公司董事会秘书,金明(简历见附件5)为公司证券事务代表,任期三年,自今日起至本届董事会任期届满。 投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 特此宣布 吉林森工股份有限公司董事会 2010年9月27日 附件1: 姜长龙简历 姜长龙,男,51岁,硕士,高级工程师。曾任三岔河林业局景山苗圃技术员、副主任、主任、景山林场主任、三岔河林业局森林管理公司经理、三岔河林业局资源与森林管理司司长、苏里南基森木业有限公司副总经理、三岔河林业局副局长、吉林森工集团有限公司森林资源管理部部长、党委书记、王鸥林业局局长。现任公司党委书记、第七届董事会主席、中国吉林森工集团有限公司常务副总经理 附件2: 王金会简历 王金会,男,55岁,文学学士,高级经济学家。他曾在吉林警察学院担任教师。吉林化工进出口公司办公室主任、进出口部部长、副总经理、党委书记、法定代表人;吉林旅游投资集团工会主席;吉林林业产业发展建设集团副总经理;吉林森邦公司党委书记、总经理;公司副总经理。现任公司党委副书记兼总经理,公司第七届董事会董事。 附件3: 吉林森工有限公司 其他高级管理人员简历 王海,男,53岁,管理学博士,高级经济学家。曾任中国吉林森工(集团)公司管理部员工、办公室副主任、证券部部长、董事会秘书、公司董事。他目前是公司的副总经理。 附件4 石军简历 石军,男,56岁,学士学位。原国泰君安证券客户服务经理、吉林森工金融公司投资部副部长、中国吉林森工集团有限公司证券部部长、吉林森工集团投资有限公司副总经理、长白山旅游有限公司董事;他目前是公司董事会秘书。 附件5 金明的简历 金明,女,48岁,硕士研究生,会计。曾任吉林森工集团证券部副部长。他目前是该公司的证券代表兼证券部长。 证券代码:600189证券缩写:吉林森工代码:专业2019-081 吉林森工有限公司 关于第八届监事会第一次会议决议的公告 监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。 吉林森工股份有限公司于2019年9月16日向公司监事发出召开第八届监事会第一次会议的通知,会议于2019年9月26日在公司会议室举行。会议由监事会主席张贵春主持。在场的有5名主管和5名实际主管。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 出席会议的监事表决后,审议通过了《监事会主席选举提案》。 会议选举张贵春(简历见附件)为公司第八届监事会主席,任期三年,至本届监事会任期届满。 投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 吉林森工股份有限公司监事会 2010年9月27日 附件: 张贵春简历 张贵春,男,58岁,高级工程师。中国吉林森工集团有限公司规划发展部主任、科技研发中心主任(兼)、泉阳泉饮料公司董事长、党委书记、吉林森工金桥地板集团有限公司监事会主席、吉林森工股份有限公司第六、七届监事会主席 证券代码:600189证券缩写:吉林森工公告编号。:2019-079 吉林森工有限公司 关于2019年第三次临时股东大会决议的公告 董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。 重要提示: ●本次会议是否有任何被否决的动议:没有 一、会议召集和出席情况 (二)股东大会召开地点:公司会议室 (三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况: (四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。 会议由公司董事会召集,由公司董事长姜长龙主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况 1.该公司有7名现任董事和7名与会者。 2.公司有3名现任主管和3名与会者。 3.公司董事会秘书石军、副总经理王海、党委副书记王兵、高级管理层出席了会议。 二.审议法案 (1)非累积投票动议 1.提案名称:关于修改公司章程的提案 审查结果:通过 投票: (二)累积投票议案的表决 2.关于董事换届选举的议案 3.关于选举独立董事的议案 4.关于监事换届选举的议案 (二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况 (三)议案表决的相关信息 股东对本次股东大会审议的提案投票不足5%的,另行计票。 三.律师的证人 1.本次股东大会见证的律师事务所:吉林金典律师事务所 律师:刘吉、陈九峰 2.律师见证结论意见: 公司2019年第三次临时股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。出席股东大会人员的资格合法有效,股东大会表决程序合法,表决结果合法有效。 四.参考文献目录 1.吉林森工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议; 2.吉林金典律师事务所关于吉林森工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。 吉林森工有限公司 2019年9月27日 |